A Polícia Civil de Alagoas (PCAL), deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Ouro Verde, para cumprir cinco mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão contra investigados por estelionato eletrônico, lavagem de capitais e organização criminosa.
As medidas, expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital, especializada em crime organizado, foram cumpridas nos municípios de Arapiraca/AL, Ilhéus/BA, Ubajara/CE e Sobral/CE.
A investigação teve início após comunicação de uma instituição de pagamentos sobre operações suspeitas. Segundo a apuração, o grupo utilizava estabelecimentos comerciais credenciados para simular vendas com cartões comprometidos, sem a presença física dos cartões, por meio de operações automatizadas e sucessivas.
Os valores eram inicialmente repassados aos estabelecimentos e, posteriormente, contestados pelos verdadeiros titulares dos cartões, gerando prejuízos à instituição financeira.
Para dificultar o rastreamento, os recursos eram rapidamente pulverizados entre diversas contas bancárias e pessoas.
A SECLD identificou uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os investigados, além de indícios de utilização de empresas e terceiros para ocultar e dissimular a origem e a circulação do dinheiro.
Os presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça, após os procedimentos legais cabíveis nos respectivos estados.
